21.09.2016

У Києві проводять обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют (ОНОВЛЕНО, ФОТО)

    

Прокуратура м. Києва спільно з ГУ СБ України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено незаконну діяльність «центру» обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалось діяльністю такого «центру» для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки.
 
В межах розслідування  сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено  ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях.
 
У ході обшуків вилучено майже 500 тис. доларів США, понад 6 млн. грн, фінансові документи, чорнові записи, а інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера.
 
Кримінальне провадження розслідується за ст. 205, 209 Кримінального кодексу України.
 
Наразі слідчі дії тривають. 
 
Прес-служба прокуратури міста Києва

кількість переглядів: 3085